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    長沙銀行出事了長沙公司代辦被抓
    發表于 2020.05.10 瀏覽:34
    文章導讀:長沙德容財務有限公司,根據5月5日市聯席會議工作部署,市公安局加大對辦理買賣對公賬號案件的打擊查處。高新分局于當晚23時許,在開福區景香苑將在中國銀行違規辦理對公賬號的銀行工作人員甘某傳喚歸案,經審查,甘某交…

    根據5月5日市聯席會議工作部署,市公安局加大對辦理買賣對公賬號案件的打擊查處。高新分局于當晚23時許,在開福區景香苑將在中國銀行違規辦理對公賬號的銀行工作人員甘某傳喚歸案,經審查,甘某交代根據行長姜某的安排違規為他人辦理對公賬號的情況。根據甘某的談話,經高新分局與刑偵支隊共同研究、部署,分局于6日上午將中國銀行某支行行長姜某傳喚談話。同時對原來的犯罪嫌疑人劉某(卡頭)的交代的犯罪事實進行深度研判,于6日12時許,將與中國銀行對接的中介劉某抓獲歸案。姜某承認其為完成指標任務,出100元一次請中介劉某(中介公司)幫忙介紹開設對公賬戶共計20余套完成任務的事實。經審核,姜某、甘某等人的行為屬于為完成指標而實施的違規行為,辦案單位向銀行部門通報了情況并督促立即采取倒查追責措施,中國銀行連夜開會研究,迅速采取了免除姜某行長職務、免去其黨支部書記職務報上級黨委批準后宣布的措施,同時,該行連夜出臺了整改措施。刑偵支隊和高新分局將跟進相關情況。 希望此案引起各大銀行業高度重視,有力推動行業治理進一步深化,實現“控增量,去存量”目標。

    近期,長沙市公安機關加大對非法買賣對公賬戶違法犯罪活動打擊力度。開福分局在偵辦王逸倫等人買賣國家機關證件案中,發現其對公銀行賬戶都是通過光大銀行湘府路支行的客戶經理方政辦理,證據表明方政涉嫌違法犯罪。2020年4月28日20時30分,刑偵支隊三大隊(反詐中心)聯合開福分局刑偵大隊,在天心區湘府路光大銀行湘府路支行將嫌疑人光大銀行客戶經理方政抓獲。經審訊,犯罪嫌疑人方政幫助“工商代辦”“中介人員”王逸倫、申令、王艷芳、陳政四人辦理光大銀行對公賬戶21個,在明知辦理的對公賬戶會被用來洗錢情況下,也未核實公司注冊地址,進行虛假審核,并以每個賬戶500元到1000元的價格,從中獲取 13800元好處費的犯罪事實供認不諱。目前以幫助信息網絡犯罪活動罪對嫌疑人方政進行刑事拘留。案件正在進一步辦理中。


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